ShowPlusX는 입금되는 모든 테더 USDT를 대상으로 스크리닝을 적용합니다. 입금과 관련된 주소 및 거래 이력을 분석하여 고위험 주소·의심 거래와의 연관성을 확인하고, 검사 결과를 거래 위험 판단과 추가 검토에 활용합니다.
1 어떤 방식으로 검사하는가
ShowPlusX 스크리닝은 자체 데이터베이스 및 전문 블록체인 분석 데이터를 활용하는 KYT 시스템을 통해 고위험 주소와 의심 거래를 식별합니다. KYT는 블록체인 거래의 위험을 확인하는 분석입니다.
01 주소 조회검사할 지갑 주소 입력
02 정보 분석주소 정보와 과거 거래 확인
03 위험 평가위험 요소 및 라벨 확인
04 결과 확인거래 진행 여부 판단
2 검사 결과에서 확인하는 항목
| 구분 | 분석 항목 |
|---|
| 분석 데이터 | 자체 데이터베이스 및 전문 블록체인 분석 데이터 활용 |
| 주소 정보 | 잔액, 거래 건수, 총 유입·유출, 주소 생성 및 최근 거래 시각 |
| 과거 거래 추적 | 최근 한 달 거래에서 위험 이력 추적 |
| 위험 평가 | 거래소, 제재 대상, 다크웹, 믹서 및 불법 활동과의 연관성 확인 |
| 위험 라벨 | 악성·의심 주소, 고위험·중위험 라벨, 위험 주소와의 상호작용 등 |
| 추가 식별 | 거래소, MEV 봇, 대규모 보유자, 스마트 계약 등 주소 유형 표시 |
도박·탈취·랜섬웨어·피싱 관련 여부 등도 함께 확인합니다. 위험도, 주소 라벨 및 거래 이력을 종합해 추가 검토 필요성을 판단합니다.
3 스크리닝 결과 예시
입금 건별로 거래 정보와 위험 요인을 확인합니다. 아래는 고위험 입금이 감지된 상황을 설명하기 위해 구성한 가상 예시입니다.
SHOWPLUSX SCREENING
USDT 입금 검사 결과
위험 요인이 감지되었습니다. 추가 검토를 위해 승인을 보류합니다.
입금 거래 정보
- 검사 번호
- SPX DEMO 001
- 네트워크
- Ethereum · ERC20
- 입금 금액
- 1,000.00 USDT
- 송금 주소
- 0x7A3F…9B21 가상 주소
- 거래 식별자
- DEMO TX 001
- 검사 상태
- 검사 완료 · 검토 대기
위험 분석
종합 위험도HIGH
위험 주소 연관성감지
의심 거래 이력감지
제재 주소 일치미감지
개별 항목이 미감지여도 다른 위험 요인에 따라 종합 위험도는 높게 평가될 수 있습니다.
처리 상태 승인 보류담당자 검토 및 자금 출처 확인
설명용 가상 화면입니다. 금액·주소·분석 결과는 실제 고객 데이터가 아니며, 서비스 화면과 다를 수 있습니다.
4 고위험 주소가 확인되면
고위험 주소가 확인되면 거래 진행 전 위험 원인을 확인하고 추가 검토합니다. 다만 주소를 바꾸거나 자금을 다른 지갑으로 옮겼다는 사실만으로 기존 위험 이력이 사라지거나 안전성이 입증되지는 않는다.
‘블랙 USDT’는 별도 종류의 토큰이 아니라 범죄·제재 등과의 연관성이 의심되는 자금을 지칭한다. 위험 경고는 추가 검토 신호이며, 고객의 범죄 여부를 확정하는 판정은 아니다.
5 검사 결과에 따른 거래 관리
아래는 스크리닝 결과에 따른 거래 관리 기준입니다. 자동 보류·정산 차단 여부와 처리 기한은 실제 시스템 설정 및 운영 정책에 따릅니다.
| 단계 | 운영 기준 |
|---|
| 송금 전 확인 | 사전에 확인 가능한 예정 송금 주소를 검사하고 고위험이면 거래 진행을 보류 |
| 입금 접수 | 모든 USDT 입금에 스크리닝을 적용하고 고객과 TXID·송금 주소·네트워크·금액을 연결해 기록 |
| 승인 대기 | 필요한 컨펌과 위험 검사 완료 전까지 사용 가능한 잔액 및 가맹점 정산 반영 보류 |
| 정상 결과 | 내부 기준 통과 후 결제 승인 및 잔액·정산 반영 |
| 위험 또는 검사 실패 | 보류 유지 후 담당자 검토, 필요 시 자금 출처·거래소 출금 내역 요청 |
| 최종 처리 | 검토 사유를 기록하고 해제·추가 확인·거래 제한 여부 결정 |
고위험 입금은 자동 환불하지 않고, 반환 가능 여부와 반환 주소를 검토한 후 처리한다.
온체인 입금 자체를 완전히 차단할 수는 없으므로, 입금 이후의 사용·출금·정산 통제가 중요하다. 서비스 내부 보류와 발행사 또는 법적 자산 동결은 서로 다른 조치다.
6 스크리닝의 범위와 지속 관리
최근 한 달 거래의 위험 이력과 주소 정보를 확인하고, 검사 결과 및 검토 내역을 기록합니다. 지원 네트워크, 직접·간접 노출 분석 범위, 재검사 주기 및 거래 제한 기준은 적용된 분석 시스템과 ShowPlusX 운영 정책에 따릅니다.
위험 경고가 없다는 결과만으로 자금의 안전성이 완전히 보장되지는 않습니다. 새로운 위험 정보가 확인되거나 추가 자료가 필요한 경우 해당 거래를 다시 검토합니다.